交行重庆永川支行:堵截电信网络诈骗挽回客户资金损失

时间:2019-09-14        

  日,交通银行重庆永川支行传出消息,在为客户办理大额现金无卡存款业务时,及时发现业务异常,成功堵截一起大额电信网络诈骗风险事件,为客户挽回大额资金损失,获客户当面感谢。

  近日,一名50多岁的客户到交通银行重庆永川支行办理无卡存款业务,金额10余万元,“穆穆之仪:来自莫斯科克里姆林宫的俄罗斯宫廷典礼展”在北京故收款人为外地个人账户。交通银行重庆永川支行柜台工作人员在进行大额转账风险提示时,发现该客户在与对方关系、汇款用途等提示性询问上回答含糊,神情紧张,柜台工作人员随即将该异常情况报告给营运主管。

  经交通银行重庆永川支行营运主管向该客户进一步了解情况得知,收款人是该客户通过手机交友软件认识的“朋友”,对方自称为伊拉克维和部队人员,政府给其发放了一箱美元现金要邮寄回国,但被日本海关扣押,需要缴纳21万税费才能返还,故向该客户借款21万元。该客户前期已在其它银行向其汇款9万余元,此次到交通银行重庆永川支行补汇剩余款项。交通银行重庆永川支行营运主管告知该客户这属于典型的电信网络诈骗套路,并立即阻止该客户继续办理该笔业务,同时协助该客户报警,争取追回受骗资金。民警赶到现场初步了解情况后,将该客户接到派出所进行报案登记并了解具体情况。8月31日下午,该客户特意来到交通银行重庆永川支行,向工作人员表示感谢。

  据交通银行重庆永川支行相关人员介绍,针对电信网络诈骗,银行业在相关监管机构的指导下扮演着“守护者”的角色,交通银行重庆永川支行始终坚持贯彻交通银行总、分行及各监管机构关于防范电信网络诈骗的工作部署和要求,不断提升风险意识和风险识别能力,尽最大努力保障客户资金安全。同时,交通银行重庆永川支行提示广大市民朋友,客户个人是防范电信网络诈骗最关键的一道防线,在日常转账汇款业务中,请务必核实对方身份和账户信息,请勿轻信“网友”提出的转账汇款要求,遇到类似情况建议先与家人商量,避免个人资金损失。

  华龙网-新重庆客户端9月12日16时讯(陈善娜)今(12)日,交通银行重庆永川支行传出消息,在为客户办理大额现金无卡存款业务时,及时发现业务异常,成功堵截一起大额电信网络诈骗风险事件,为客户挽回大额资金损失,获客户当面感谢。

  近日,一名50多岁的客户到交通银行重庆永川支行办理无卡存款业务,金额10余万元,收款人为外地个人账户。交通银行重庆永川支行柜台工作人员在进行大额转账风险提示时,发现该客户在与对方关系、汇款用途等提示性询问上回答含糊,神情紧张,柜台工作人员随即将该异常情况报告给营运主管。

  经交通银行重庆永川支行营运主管向该客户进一步了解情况得知,收款人是该客户通过手机交友软件认识的“朋友”,对方自称为伊拉克维和部队人员,政府给其发放了一箱美元现金要邮寄回国,但被日本海关扣押,需要缴纳21万税费才能返还,故向该客户借款21万元。该客户前期已在其它银行向其汇款9万余元,此次到交通银行重庆永川支行补汇剩余款项。交通银行重庆永川支行营运主管告知该客户这属于典型的电信网络诈骗套路,并立即阻止该客户继续办理该笔业务,同时协助该客户报警,争取追回受骗资金。民警赶到现场初步了解情况后,将该客户接到派出所进行报案登记并了解具体情况。8月31日下午,该客户特意来到交通银行重庆永川支行,向工作人员表示感谢。

  据交通银行重庆永川支行相关人员介绍,针对电信网络诈骗,银行业在相关监管机构的指导下扮演着“守护者”的角色,交通银行重庆永川支行始终坚持贯彻交通银行总、分行及各监管机构关于防范电信网络诈骗的工作部署和要求,不断提升风险意识和风险识别能力,尽最大努力保障客户资金安全。同时,交通银行重庆永川支行提示广大市民朋友,客户个人是防范电信网络诈骗最关键的一道防线,在日常转账汇款业务中,请务必核实对方身份和账户信息,请勿轻信“网友”提出的转账汇款要求,遇到类似情况建议先与家人商量,避免个人资金损失。

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